Суммы расчётов через депозит нотариуса хотят ограничить

15 мая 2017 166
Готовятся поправки по ограничению суммы расчета наличными через депозитные счета нотариусов для физических лиц. Это позволит снизить риски легализации и обналичивания средств.

Минюст, Росфинмониторинг, ЦБ и Федеральная нотариальная палата подготовят поправки, которые регламентируют использование депозитного счета нотариуса. Решение принято в целях снижения рисков использования таких счетов для обналичивания денежных средств.

Ранее Росфинмониторинг выявил схему подозрительных сделок через депозитные счета нотариусов. Об этом ФНП проинформировала нотариусов письмом от 27.04.2017 № 1794/03-16-3. В чем заключается суть схемы, ведомства не сообщают. Однако предполагается, что такие счета могут использоваться для обналичивания. Например, компания заключает договор об оказании услуг, вносит деньги по безналу на депозит нотариуса. Исполнитель получает всю сумму наличными, сославшись на отсутствие счета в банке.

При этом нотариус может принимать как наличные, так и безналичные деньги. Он информирует Росфинмониторинг о подозрительных сделках между юридическими лицами, когда сумма расчетов наличными превышает 100 тысяч рублей. А для сделок с гражданами лимит не установлен. Оснований заранее предполагать недобросовестность сторон - у нотариуса нет.

Источник

Читайте в журнале «Арбитражная практика для юристов» во II полугодии 2017 года
    Хочу прочесть!


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62265 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль