Компании будут обязаны давать информацию о бенефициарах в течение 5 рабочих дней

10 мая 2017 631
Росфинмониторинг разработал проект положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Предполагается, что по запросам ФНС и Росфинмониторинга компании будут представлять сведения о бенефициарных владельцах или о мерах по их установлению в течение 5 рабочих дней с даты получения такого запроса.

Если обнаружатся неточности или ошибки в представленных сведениях, компания в срок до 3 рабочих дней со дня их обнаружения должна повторно направить откорректированные сведения. 

Запросы могут поступать как в электронном виде, так и на бумаге.

Если компания не раскроет информацию о бенефициарных владельцах, ее оштрафуют.

Источникзаконопроект "Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законодательством РФ, по запросам уполномоченных органов государственной власти"

Анонсы будущих номеров

    Стать подписчиком


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией


      Рассылка




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».

      
      • Мы в соцсетях

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль