Компании должны будут раскрывать информацию о бенефициарных владельцах

18 декабря 2014 1592

Росфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому юрлица должны будут знать своих бенефициарных владельцев и предоставлять информацию о них по запросам госорганов. Данные, необходимые для установления бенефициаров, юрлица смогут запрашивать у своих учредителей или участников. Те, в свою очередь, будут обязаны предоставить такие сведения. А юрлицо должно будет раскрыть полученную информацию в бухгалтерской отчетности.

Штраф за нарушение порядка раскрытия и представления информации о владельцах разработчики поправок предлагают установить в размере от 300 до 500 тыс. руб. Впрочем, те, кто сможет доказать, что принял необходимые меры для установления бенефициаров, от ответственности будут освобождены.

Инициатива Росфинмониторинга позволит реализовать другую идею ведомства — указывать в ЕГРЮЛ имена, паспортные данные и ИНН бенефициаров, прямо или косвенно владеющих 25% российской организации. Информация будет вноситься в ЕГРЮЛ при регистрации или смене владельца юрлица не позднее 60 дней с момента изменений.

Источник

Анонсы будущих номеров

    Стать подписчиком


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией


      Рассылка




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».

      
      • Мы в соцсетях

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль