Арбитражная практика

Компании должны будут раскрывать информацию о бенефициарных владельцах

  • 18 декабря 2014
  • 1596

Росфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому юрлица должны будут знать своих бенефициарных владельцев и предоставлять информацию о них по запросам госорганов. Данные, необходимые для установления бенефициаров, юрлица смогут запрашивать у своих учредителей или участников. Те, в свою очередь, будут обязаны предоставить такие сведения. А юрлицо должно будет раскрыть полученную информацию в бухгалтерской отчетности.

Штраф за нарушение порядка раскрытия и представления информации о владельцах разработчики поправок предлагают установить в размере от 300 до 500 тыс. руб. Впрочем, те, кто сможет доказать, что принял необходимые меры для установления бенефициаров, от ответственности будут освобождены.

Инициатива Росфинмониторинга позволит реализовать другую идею ведомства — указывать в ЕГРЮЛ имена, паспортные данные и ИНН бенефициаров, прямо или косвенно владеющих 25% российской организации. Информация будет вноситься в ЕГРЮЛ при регистрации или смене владельца юрлица не позднее 60 дней с момента изменений.

Источник

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.