Арбитражная практика

Нотариусы и адвокаты будут блокировать счета своих клиентов

  • 12 июля 2019
  • 2257

Росфинмониторинг внес поправки в правила идентификации клиентов, которыми должны руководствоваться практикующие юристы.

Росфинмониторинг разработал проект приказа, который внесет поправки к правилам идентификации клиентов адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Документ разработали в связи с принятием в марте этого года закона № 33-ФЗ, которым обязали адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере оказания юридических услуг соблюдать требования в отношении идентификации клиента, замораживания счетов клиентов, в случае, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению клиента операции с денежными средствами или другим имуществом.

Плюсы и минусы адвокатского статуса: мнения практикующих юристов

Так, в связи с новыми поправками юристы, адвокаты и нотариусы, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с недвижимостью, управлением банковскими счетами, ценными бумагами, созданием или управлением организациями, обязаны:

  • выявлять иностранных публичных должностных лиц, сотрудников публичных международных организаций, российских чиновников высшего уровня, руководителей отечественных госкорпораций;
  • проверять клиентов на причастность к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения;
  • блокировать счета, замораживать денежные средства или иное имущество; 
  • организовывать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию.

Юристы для составления такого «досье клиента» смогут привлекать сторонних лиц на основании агентского договора. Отметим, что ранее правила распространялись на практикующих юристов только в части идентификации клиентов.

Только в июле
Подпишитесь на журнал «Арбитражная практика для юристов» на год со скидкой 30%. Наш телефон 8 800 550 15 98
Cкорее подписаться!

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.