Активировать демодоступ

Арбитражная практика

Как суды противостоят легализации сомнительных денег

4 июля 2019
564
Средний балл: 0 из 5

Фиктивные договоры, искусственная задолженность и подконтрольные судебные процессы — так недобросовестные лица пытаются легализовать деньги. Мы подобрали для вас примеры из судебной практики, как банки и суды противостоят этому.

Банки вправе запрашивать у своих клиентов информацию о законности совершаемых операций. При сомнениях банки могут отключить клиентов от дистанционного обслуживания, отказать в переводе денежных средств и даже расторгнуть договор банковского счета.

Чтобы придать сомнительным денежным средствам законный характер, клиенты банков обращаются в суды. Цель таких обращений — получить судебное решение, которым устанавливается факт наличия задолженности по различным несуществующим обязательствам. В результате такого подконтрольного спора недобросовестные участники сравнительно быстро получают исполнительный лист. При этом суть спора не так важна. Стороны преследуют единую цель — вывод со счета крупной денежной суммы.

На практике суды видят такие уловки и стараются их пресекать. Они оставляют иски без удовлетворения, чтобы закрыть возможность получить доступ к преступным доходам через инструменты судебного разбирательства. Посмотрите, как это происходит, на конкретных примерах.

Попытки легализовать сомнительные деньги. Как банки и суды решают проблему?

Только в ноябре
Подпишитесь на журнал «Арбитражная практика для юристов» всего за 33 660 13 990 рублей. Наш телефон 8 800 511 20 91
Cкорее подписаться!

logo
×
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.