text
Арбитражная практика

Банк России опубликовал признаки перевода средств без согласия клиента

  • 3 октября 2018
  • 589

С 26 сентября банки могут блокировать операции по карте на 2 дня при подозрении на перевод без согласия клиента.

Опираясь на новый ФЗ № 167-ФЗ от 27.06.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств", ЦБ РФ установил признаки перевода денег без согласия клиента.

При подозрении на мошенничество все операции по карте могут быть приостановлены сроком до 2-х рабочих дней. Банк проинформирует держателя карты и запросит у него подтверждение на перевод денег.

Признаки перевода денег без согласия клиента:

  1. Информация о получателе денег уже есть в базе данных ЦБ о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента.
  2. Параметры устройства, с помощью которого перевели средства, есть в базе данных Банка России.
  3. Операция не соответствует по характеру, параметрам, объему тем, которые обычно совершает клиент.

Приказ ЦБ РФ от 27.09.2018 № 2525

Сейчас или никогда
Подпишитесь на журнал «Арбитражная практика для юристов» всего за 13 990 рублей на целый год. Наш телефон 8 800 550 15 98
Cкорее подписаться!

Незаменимые помощники в работе юриста


Арбитражная практика

Система Юрист
Система Юрист

Высшая школа юриста
Высшая школа юриста


Программа
учета судебных дел XSUD


Проверка контрагентов
для юристов

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.