text
Арбитражная практика

Росфинмониторинг разъяснил, как закон об отмывании доходов касается юристов

  • 24 июля 2018
  • 1121

Росфинмониторинг разъяснил, как закон о противодействии легализации преступных доходов касается частных юристов.

Росфинмониторин ответил на некоторые вопросы применения закона «Об отмывании денег» (№ 115-ФЗ). Среди них:

1. Кто должен сообщать о подозрительных сделках по закону № 115-ФЗ?

Адвокаты, нотариусы, а также частнопрактикующие юристы и бухгалтеры, если они от имени или по поручению клиента проводят сделки с недвижимостью или финансовые операции. Перечень таких операций закрытый и содержится в законе № 115-ФЗ.

В список входят, в том числе, сделки с недвижимостью, управление деньгами, ценными бумагами, банковскими счетами или иным имуществом, привлечение денежных средств для создания организаций.

2. Нужно ли внешним юристам подключаться к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга?

Да, нужно.

Уведомить Росфинмониторинг о подозрительных сделках клиентов юристы должны через личный кабинет на сайте ведомства.

3. Должен ли арбитражный управляющий подключиться к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга?

Если арбитражный управляющий оказывает юридические услуги в процедурах банкротства, то он обязан подключиться к личному кабинету.

Источник: письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54

Читайте

Незаменимые помощники в работе юриста


Арбитражная практика

Система Юрист
Система Юрист

Высшая школа юриста
Высшая школа юриста


Программа
учета судебных дел XSUD


Проверка контрагентов
для юристов

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать файл
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.