Арбитражная практика

Три многомиллионных дела, в которых налоговая заподозрила контрагента

  • 24 мая 2018
  • 185

Три дела, в которых ИФНС заподозрила контрагента и взыскала с компаний многомиллионные налоги. Решения налоговой инспекции поддержали три инстанции.

Сервис «Проверка контрагентов для юриста» позволит избежать убытков, судов и споров с налоговой. 

Сервис полноценно проверит компанию по 27 источникам и выдаст краткое досье контрагента.

Проверить контрагента бесплатно

1. Дело № А04-4908/2016

Налоговая инспекция взыскала с ООО «АмурТехЛидер» более 16 млн рублей. 

Признаки, по которым инспекция заподозрила контрагента

  • представляет отчетность с минимальными суммами к уплате в бюджет;
  • нет имущества, материальных и финансовых ресурсов;
  • учредитель и руководитель одно и то же лицо;
  • по месту регистрации не располагается.

2. Дело № А37-2412/2015

Налоговая взыскала с ООО «Тихоокеанская рыбопромысловая компания» более 5 млн рублей. 

Признаки, по которым инспекция заподозрила контрагента

  • руководитель и единственный учредитель является массовым руководителем (более 23 организаций);
  • отсутствуют финансовые и трудовые ресурсы, собственные или арендованные производственные мощности;
  • отчетность с незначительными показателями налоговых обязательств, при этом величина доходов организации практически совпадает с величиной расходов;
  • по месту регистрации не располагается.

3. Дело № А27-3338/2014

Налоговая взыскала с ООО «Сибирская Водочная Компания» более 8 млн рублей. 

Признаки, по которым налоговая инспекция заподозрила контрагента

  • налоговая отчетность с нулевыми показателями;
  • по юридическому адресу не находится;
  • расходы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности отсутствуют.

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.