С 14 мая ужесточили правила валютного регулирования

14 мая 2018 376
Теперь банки могут отказать в валютной операции, если она противоречит законодательству или представлены не все документы.

С 14 мая банки могут блокировать валютные операции, если они нарушают положения любого из актов валютного регулирования. Вступили в силу поправки в Закон о валютном регулировании, изменения внес Закон № 325-ФЗ.

Как оспорить штраф за валютную отчетность >>>

Также банк откажет компании в валютной операции, если она представила документы, которые не соответствуют требованиям законодательства. К примеру, в контрактах между резидентом и нерезидентом стороны обязаны указывать сроки исполнения обязательств. Если требование не соблюсти — внешнеторговая сделка будет незаключенной.

Об отказе банк сообщит на следующий день после принятия решения.

Раньше банки могли отказать в валютных операциях только по двум основаниям: если клиент не представил запрошенные документы или представил недостоверные.

Как оспорить штраф за незаконные валютные операции >>>

При этом за незаконные валютные операции и нарушение порядка репатриации денежных средств теперь оштрафуют и должностных лиц. Штраф для них составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. За повторное нарушение валютных требований должностное лицо дисквалифицируют от 6 месяцев до 3 лет.

ИсточникФедеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ

Черная пятница — весь май
Оформите годовую подписку на журнал «Арбитражная практика для юристов» всего за 12990 рублей! Наш телефон 8 800 550 15 98
Cкорее подписаться!

Незаменимые помощники в работе юриста


Арбитражная практика

Система Юрист
Система Юрист

Высшая школа юриста
Высшая школа юриста


Программа
учета судебных дел XSUD


Проверка контрагентов
для юристов

Читайте в журнале «Арбитражная практика для юристов» во II полугодии 2017 года
    Хочу прочесть!


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Рекомендации по теме

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией




      © 2007–2018  ООО «Актион кадры и право»

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».
      Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62265 от 03.07.2015

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      ×
      Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях законодательства.