text
Арбитражная практика

С 14 мая ужесточили правила валютного регулирования

  • 14 мая 2018
  • 390

Теперь банки могут отказать в валютной операции, если она противоречит законодательству или представлены не все документы.

С 14 мая банки могут блокировать валютные операции, если они нарушают положения любого из актов валютного регулирования. Вступили в силу поправки в Закон о валютном регулировании, изменения внес Закон № 325-ФЗ.

Как оспорить штраф за валютную отчетность >>>

Также банк откажет компании в валютной операции, если она представила документы, которые не соответствуют требованиям законодательства. К примеру, в контрактах между резидентом и нерезидентом стороны обязаны указывать сроки исполнения обязательств. Если требование не соблюсти — внешнеторговая сделка будет незаключенной.

Об отказе банк сообщит на следующий день после принятия решения.

Раньше банки могли отказать в валютных операциях только по двум основаниям: если клиент не представил запрошенные документы или представил недостоверные.

Как оспорить штраф за незаконные валютные операции >>>

При этом за незаконные валютные операции и нарушение порядка репатриации денежных средств теперь оштрафуют и должностных лиц. Штраф для них составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. За повторное нарушение валютных требований должностное лицо дисквалифицируют от 6 месяцев до 3 лет.

ИсточникФедеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ

Незаменимые помощники в работе юриста


Арбитражная практика

Система Юрист
Система Юрист

Высшая школа юриста
Высшая школа юриста


Программа
учета судебных дел XSUD


Проверка контрагентов
для юристов

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать файл
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.