text
Арбитражная практика

Нотариусы будут внимательнее относиться к операциям клиентов

  • 15 марта 2018
  • 1056

Росфинмониторинг в информационном письме от 1 марта 2018 года разъяснил нотариусам, как выявлять подозрительных клиентов.

Теперь нотариусы при идентификации клиента будут анализировать информацию о нем на сайтах ФНС и ФССП, а также через информационные продукты российских и иностранных компаний.

К примеру, нотариусы смогут использовать сервис «Проверка контаргентов». Он выдает полное досье контрагента с выводами по каждому источнику. Также в сервисе можно оценить договор и даже проверить паспорт партнера. 

Рекомендовал нотариусам внимательнее относиться к клиентам Росфинмониториг. Особенно тщательно ведомство просит анализировать возможные признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, «подозрительные» операции по депозитному счету нотариуса и намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от нескольких компаний на имя одного физического лица.

Ведомство просит, в случае выявления первых признаков недобросовестной деятельности клиента, «совершать нотариальные действия в его отношении с повышенным вниманием». А в случае же укрепления подозрений — информировать Росфинмониторинг.

Цель — избежать вовлечения нотариусов в «проведение сомнительных операций». Например, незаконного обналичивания и вывода денежных средств со счета должника с помощью исполнительной надписи нотариуса.

Источникинформационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018

Читайте

Только в июле
Подпишитесь на журнал «Арбитражная практика для юристов» и получите шесть номеров в подарок!! Наш телефон 8 800 550 15 98
Cкорее подписаться!

Незаменимые помощники в работе юриста


Арбитражная практика

Система Юрист
Система Юрист

Высшая школа юриста
Высшая школа юриста


Программа
учета судебных дел XSUD


Проверка контрагентов
для юристов

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать файл
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.