text
Арбитражная практика

У компаний появятся новые обязанности

  • 15 февраля 2018
  • 2692

Юридические компании, нотариусы и адвокаты будут собирать данные о своих клиентах. Росфинмониторинг разработал положение о требованиях к идентификации клиентов. Проект опубликован на regulation.gov.ru.

Юристы перед заключением договора с клиентом, должны будут собрать досье на него. Если клиент — компания, то нужно будет получить данные о ее регистрации, руководстве, целях деятельности, финансовом положении, лицензиях и другие данные. Для этого можно будет:

  • требовать от клиента сведения и документы для идентификации;
  • привлекать третьих лиц для сбора необходимой информации;
  • использовать сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Проект приказа Росфинмониторинга о требованиях к идентификации клиентов опубликован на regulation.gov.ru. В ведомстве планируют, что новые правила заработают уже в этом году.

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.