Президент расширил перечень основания для отказа в валютных операциях

21 ноября 2017 72
Банки смогут отказать в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям законодательства, а также если не представлены необходимые документы. Соответствующий закон подписал Президент.

Банки будут отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства, а также если необходимые документы не представлены, представлены с нарушением требований или недостоверны.

Сейчас банк может отказать в проведении валютной операции, только при подозрении, что операция направлена на отмывание доходов, полученных преступным путем, или на финансирование терроризма.

Кроме того, уточнены перечень информации для проведения валютных операций и положения КоАП, которые предусматривают ответственность за незаконные валютные операции.

Должностных лиц, которые повторно нарушили требования валютного законодательства и актов органов валютного контроля, будут дисквалифицировать на срок от шести месяцев до трех лет.

Документ вступает в силу 14 мая 2018 года.

ИсточникФедеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ

Читайте

Читайте в журнале «Арбитражная практика для юристов» во II полугодии 2017 года
    Хочу прочесть!


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62265 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Когда вы посещаете страницы сайта, мы обрабатываем ваши данные и можем передать сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем Ваше чтение

      Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

      Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Вы продолжите читать статью через 1 минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль