text
Арбитражная практика

Компании обязали раскрывать информацию о бенефициарах в течение 5 дней

  • 10 августа 2017
  • 1700

Правительство утвердило порядок представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.

Компании будут представлять сведения о бенефициарных владельцах или о мерах по их установлению в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса ФНС или Росфинмониторинга. Предусмотрена возможность подать уточненные данные в течение 3 рабочих дней.

Запросы могут поступать в электронной форме или на бумажном носителе. Ответить на электронный запрос можно по ТКС или представив сведения на оптическом либо цифровом носителе с приложением сопроводительного письма на бумаге. Электронное сообщение должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Напомним, с 21 декабря 2016 года компании обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать «обоснованные и доступные» меры по установлению сведений о них (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Если компания не раскроет информацию о бенефициарах, ее оштрафуют по статье 14.25.1 КоАП. Штраф составит от 100 до 500 тыс. рублей.

Источникпостановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913

Читайте

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
и скачать файл
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.