Компании обязали раскрывать информацию о бенефициарах в течение 5 дней

10 августа 2017 1419
Правительство утвердило порядок представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.

Компании будут представлять сведения о бенефициарных владельцах или о мерах по их установлению в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса ФНС или Росфинмониторинга. Предусмотрена возможность подать уточненные данные в течение 3 рабочих дней.

Запросы могут поступать в электронной форме или на бумажном носителе. Ответить на электронный запрос можно по ТКС или представив сведения на оптическом либо цифровом носителе с приложением сопроводительного письма на бумаге. Электронное сообщение должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Напомним, с 21 декабря 2016 года компании обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать «обоснованные и доступные» меры по установлению сведений о них (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Если компания не раскроет информацию о бенефициарах, ее оштрафуют по статье 14.25.1 КоАП. Штраф составит от 100 до 500 тыс. рублей.

Источникпостановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913

Читайте

Скоро в журнале «Арбитражная практика для юристов»
    Узнать больше


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».

      
      • Мы в соцсетях

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль