Банкам разрешат обмениваться информацией о клиентах

4 августа 2017 147
В Госдуму внесены поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Они касаются регулирования и обмена информацией, которая получена при проведении идентификации клиентов банковских групп или холдингов.

Банки одной группы или холдинга смогут не проводить повторную идентификацию клиентов. Если один банк из группы уже идентифицировал клиента, то другой банк может воспользоваться этой информацией и не проводить его проверку.

При этом до получения информации банк будет не вправе принимать клиента на обслуживание. Нести ответственность за достоверность данных будут кредитные организации, у которых их запрашивают.

Для этого головной банк должен разработать и утвердить целевые правила внутреннего контроля всей банковской группы, которые будут включать в том числе и правила обмена информацией. Кроме того, он будет обязан контролировать их соблюдение.

Источникзаконопроект № 240027-7

Читайте

Читайте в журнале «Арбитражная практика для юристов» во II полугодии 2017 года
    Хочу прочесть!


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62265 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль