text
Арбитражная практика

Банкам разрешат обмениваться информацией о клиентах

  • 4 августа 2017
  • 155

В Госдуму внесены поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Они касаются регулирования и обмена информацией, которая получена при проведении идентификации клиентов банковских групп или холдингов.

Банки одной группы или холдинга смогут не проводить повторную идентификацию клиентов. Если один банк из группы уже идентифицировал клиента, то другой банк может воспользоваться этой информацией и не проводить его проверку.

При этом до получения информации банк будет не вправе принимать клиента на обслуживание. Нести ответственность за достоверность данных будут кредитные организации, у которых их запрашивают.

Для этого головной банк должен разработать и утвердить целевые правила внутреннего контроля всей банковской группы, которые будут включать в том числе и правила обмена информацией. Кроме того, он будет обязан контролировать их соблюдение.

Источникзаконопроект № 240027-7

Читайте

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.