Арбитражная практика

Новая глава закона о банкротстве позволит бороться с мошенническими схемами

  • 22 декабря 2017
  • 2999
управляющий директор компании Heritage Group

Юридическая группа Heritage Group на взыскании задолженности юридических лиц.

Новые нормы уже позволяют привлекать к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, получивших выгоду при банкротстве за счет кредиторов.

С 1 июля уходящего года закон позволил привлекать к субсидиарной ответственности по новым правилам, а меньше месяца назад Верховный Суд опубликовал проект нового Пленума. Между тем практика показывает, как новые нормы уже можно применять на деле.

Поправки в закон помогут, наконец, пресечь распространенную схему очистки бизнеса от долгов, когда средства производства, имущество и прибыль переводятся на новое юридическое лицо, а долги остаются на прежнем.

Именно такая схема наблюдается в прецедентном деле «Королевской Воды» № А40-28598/13.

Суд указал, что ЗАО «Королевская вода» с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов, пени и штрафов, фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на вновь созданное юридическое лицо – ООО «Королевская вода», с тем же фактическим адресом, контактными телефонами и видами деятельности. Факт подтверждался и переходом сотрудников ЗАО «Королевская вода» в ООО «Королевская вода».

Тогда суд счел, что изложенные обстоятельства свидетельствуют о взаимозависимости ЗАО «Королевская вода» и ООО «Королевская вода» и согласованности их действий по неисполнению налоговых обязательств ЗАО «Королевская вода». Суд апелляционной инстанции усмотрел так же умышленный характер в действиях ЗАО «Королевская вода» и признал их злоупотреблением правом в соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ.

Однако до 1 июля 2017 года кредиторы не имели возможности привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности на этом основании.

После внесения поправок в Закон о Банкротстве в 2017 году, опираясь в том числе и на этот прецедент, положительное решение, наконец, было принято в пользу кредиторов в деле А40-151852/15 о банкротстве компании «Темех-1». 30 ноября состоялось заседание, в котором  Московский Арбитражный суд признал, что акционерное общество не смогло полностью погасить задолженность перед кредиторами во время процедуры банкротства из-за действий контролирующих лиц. В итоге, к субсидиарной ответственности удалось привлечь двоих учредителей, и двоих бывших руководителей компании – за перевод бизнеса на новое юридическое лицо с целью причинения вреда кредиторам.

Весной 2015 года руководители и учредители предприятия по производству товарного бетона АО «Темех-1» узнали, что фирма понесла значительные убытки. Тут же была зарегистрирована новая компания - «Асфа Тех», генеральным директором которой стал сотрудник «Темеха-1». У предприятий совпадает фактический адрес, телефон и почти весь коллектив. Изменилась только табличка на воротах.

В результате нескольких нехитрых операций с имуществом компании через распространенную кредитную схему,  все имущество компании «Темех-1» и 90% средств вырученных от его продажи в процедуре банкротства, оказалось в руках одной компании – ООО «Инт-Строй», а у самой компании не осталось ничего, кроме долгов перед кредиторами. Компания «Инт-Строй», сыграв свою роль была быстро ликвидирована, а новое ООО «Асфа Тех» продолжило бизнес, «очищенный» от долгов.

Кредиторы же АО «Темех-1» остались с непогашенными требованиями на сумму 109 миллионов рублей.

С появлением новой главы в законе, и практики по ее применению, шансы доказать выгодополучение от действий должника, чтобы привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, существенно растут. У добросовестных кредиторов появляются возможности отстоять свои интересы. Новые статьи значительно повысят эффективность банкротного судопроизводства, что должно положительно сказаться на общей экономической ситуации в стране. Весьма вероятно, что эти механизмы, при правильной, взвешенной работе судов, помогут остановить вал банкротств, который наблюдается в бизнесе за последние годы и вернет в рынок большой объем «работающего» капитала.

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
Зарегистрироваться
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.