Правовые риски использования криптовалюты в России

619
Использования криптовалют в России связано с правовыми рисками. Закон не регулирует такие операции, а правоохранительные органы могут заподозрить, что компания участвует в нелегальном бизнесе или уклоняется от уплаты налогов.

Механизмы правового регулирования использования криптовалют в России пока не разработаны. При этом популярность такого средства взаиморасчетов растет. Владельцу биткойн-кошелька могут предложить рассчитаться в кафе, на автозаправке, за покупку на интернет-ресурсе. Даже крупный производитель компьютерной техники «Dell» допускает возможность такой формы расчетов. Однако подобные операции могут вызвать подозрения правоохранительных органов.

Риск использования криптовалюты связан с ее частичной анонимностью. Органы исполнительной власти считают, что за подобными расчетами может скрываться участие в нелегальных операциях. Например, приобретение объектов, которые были запрещены или ограничены в обороте. При этом есть методы, которые позволят установить личность владельца биткойн-кошелька. Если компания не хочет дополнительных проверок, расследований, лучше не применять биткойны. По крайней мере, до того, как в отношении использования криптовалют в России разработают меры правового регулирования.        

Использование криптовалюты в России может указывать на нелегальный бизнес

Правоохранительные органы и основные финансовые структуры настороженно относятся к использованию криптовалют в России. По мнению финансового ведомства, существует реальная опасность, что биткойны или другую криптовалюту применяют в обороте товаров, распространение которых ограничено или под запретом (Информация Банка России от 27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок „виртуальных валют“, в частности биткойн»,  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 06.02.2014 «Об использовании криптовалют»). Когда компания внедряет такой метод расчетов, для нее возникают риски использования криптовалюты. Компанию будут проверять.

Если компания расчитывается биткойнами, она берет на себя риски использования криптовалюты

Органы охраны правопорядка считают, что использование криптовалют в России может быть связано с оборотом оружия, наркотиков, а также драгоценностей, которые идут по «скрытым каналам Интернета». Подобные подозрения означают для компании, что ее будут тщательно проверять. А это может затормозить развитие бизнеса или помешать нормальной хозяйственной деятельности. При этом на анонимность виртуальной валюты рассчитывать не стоит. Существуют способы, как выявить владельца биткойн-кошелька.

Владельца биткойн-кошелька можно определить по IP

В ходе проверки или расследования владельца биткойн-кошелька могут определить:

  1. На основе открытой информации, которая показывает связь публичного ключа с другими.
  2. За счет данных, которые позволят создать карту сетей.
  3. При отслеживании транзакций между пользователями.
  4. С помощью определения IP-адреса владельца.

Кроме того, проверяющие смогут получить дополнительную информацию от операторов платежных систем, которая позволит выявить владельца. Для компании, которая занимается обычной хозяйственной деятельностью, лучше не игнорировать риски использования криптовалюты, несмотря на простоту такого метода расчетов.

В России в использовании криптовалюты подозревают попытку уйти от налогов

Использование криптовалют в России и других странах создает возможность недобросовестным налогоплательщикам уклоняться от выплат в бюджет. Масштаб нарушений может стать большим. Например, для бюджета США риск использования криптовалют выражается в неполучении от 40 до 70 миллиардов долларов ежегодно. ЕС из-за уклонения от уплаты налогов теряет около триллиона евро. Подобные риски для бюджета возникают и при использовании криптовалют в России. Чтобы компанию не заподозрили в налоговых нарушениях, не стоит использовать сомнительные способы расчетов.

По материалам публикации в № 3, 2017 г.

Читайте на тему

Читайте в журнале «Арбитражная практика для юристов» во II полугодии 2017 года
    Хочу прочесть!


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62265 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль