text
Арбитражная практика

Иностранные сайты о зарубежных контрагентах

  • 1 апреля 2016
  • 996

ФНС тщательно проверяет компании, в том числе, при помощи интернет-сервисов. Это делается и в отношении зарубежных контрагентов. Также есть ресурсы, дополняющие сведения ФНС.

Интернет-сайты давно стали достоверным источником информации о деятельности как отечественных, так и зарубежных компаний.

Где искать информацию по зарубежным компаниям

В настоящее время устранить пробелы открытой базы данных иностранных государств, размещенной на официальном сайте ФНС России, поможет сайт opencorporates.com. Здесь можно посмотреть актуальные данные по более чем 33 млн компаниям из 55 юрисдикций (по США с разбивкой по всем штатам); достаточно ввести страну и название компании.

Дело в том, что находящиеся в базе иностранных государств ФНС России сайты поменяли не только месторасположение нужной поисковой информации внутри сайта, расширили поисковые возможности, но и перепрофилировались или переехали на другой домен (например, в Новой Зеландии сайт companies.govt.nz, приведенный в базе ФНС России, теперь переадресовывает на business.govt.nz (по информационному содержанию ничем не отличается)).

И если информацию по какой-то компании невозможно найти с помощью базы ФНС России, то найти ее не составит труда на сайте opencorporates.com, так как окажется, что в интересующей вас стране такая информация раскрывается на другом специализированном сайте. Так, на сайте opencorporates.com всегда указывается источник информации. На данном сайте в большинстве стран даже приводятся сведения о директорах компаний с периодом их руководства. Так же, как и в случае с сайтом offshoreleaks.icij.org/search, тут можно просматривать участие интересующих физических лиц в других компаниях.

Чтобы подстраховать себя в случае закрытия сайта opencorporates.com или каких-то его серьезных изменений, рекомендуется составить резервный список сайтов стран, на которых можно найти информацию по иностранным контрагентам. Кроме того, ссылки на сайте на источник помогут добрать информацию о компании или об интересующем физическом лице. Например, по индийским компаниям на сайте opencorporates.com можно установить только руководителей компании, ее адрес и собственника. Но если перейти по ссылке на источник информации (mca.gov.in), то можно обнаружить, что руководитель компании находится под следствием.

Специализированные сайты о компаниях 

У ряда стран также есть специализированные сайты, которые позволяют отслеживать подобного рода информацию. Например, сайт criminalsearches.com позволяет осуществить розыск преступников в США. Информация этого сайта основывается на решениях Государственной прокуратуры и итогах уголовных дел. Информация по погашенной судимости удаляется с сайта после предоставления сведений об этом самим лицом, которое было осуждено.

Хочется особо отметить еще один сайт - investigativedashboard.org/business_registries, который содержит 450 ссылок на базы данных в 120 юрисдикциях. Данный сайт включает помимо традиционного реестра юридических лиц также сведения из судебного и надзорного реестров, однако не по всем странам.

Читайте об этом

Читайте также 

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем Ваше чтение

Это профессиональный сайт для юристов-практиков. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, мы вынуждены размещать лучшие статьи в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Вы продолжите читать статью через 1 минуту
×
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл!

Вы сможете скачать любые документы и получите бесплатный доступ ко всем материалам на сайте.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать файл
×
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.