Компании должны будут раскрывать информацию о бенефициарных владельцах

18 декабря 2014 1584

Росфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому юрлица должны будут знать своих бенефициарных владельцев и предоставлять информацию о них по запросам госорганов. Данные, необходимые для установления бенефициаров, юрлица смогут запрашивать у своих учредителей или участников. Те, в свою очередь, будут обязаны предоставить такие сведения. А юрлицо должно будет раскрыть полученную информацию в бухгалтерской отчетности.

Штраф за нарушение порядка раскрытия и представления информации о владельцах разработчики поправок предлагают установить в размере от 300 до 500 тыс. руб. Впрочем, те, кто сможет доказать, что принял необходимые меры для установления бенефициаров, от ответственности будут освобождены.

Инициатива Росфинмониторинга позволит реализовать другую идею ведомства — указывать в ЕГРЮЛ имена, паспортные данные и ИНН бенефициаров, прямо или косвенно владеющих 25% российской организации. Информация будет вноситься в ЕГРЮЛ при регистрации или смене владельца юрлица не позднее 60 дней с момента изменений.

Источник



Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Академия юриста компании


Самое выгодное предложение

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть видеолекции

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Рассылка




© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
о том, как выиграть спор в арбитражном суде

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль